海伦哲:关于关于新公司独立董事辞职的公告

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股票代码:300201股票简称:海伦哲公告号。2020-100

徐州海伦哲特种车辆有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲特种车辆有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事耿承轩女士和独立董事朱华先生提交的书面辞职申请。耿承宣女士的任期即将结束六年,因业务繁忙,申请辞去公司独立董事及第四届董事会审计委员会召集人职务。在美国生活近六年的朱华先生,考虑到疫情可能影响其独立董事业绩,申请辞去公司独立董事、第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。耿承轩女士和朱华先生辞职后,将不再担任公司职务。耿承轩女士和朱华先生的原任期自2017年度股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满止。截至本公告披露日,耿承轩女士和朱华先生不持有公司股份,不存在应履行但未履行的承诺。

鉴于耿承轩女士和朱华先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,耿承轩女士和朱华先生的辞职将在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在公司股东大会选举新的独立董事之前,耿承轩女士和朱华先生将按照有关规定继续履行独立董事和董事会专门委员会成员的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选。

耿承轩女士和朱华先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为保护投资者合法权益、规范公司经营发挥了积极作用。公司董事会对耿承轩女士和朱华老师在任职期间的贡献表示衷心感谢!

特此宣布

徐州海伦哲特种车辆有限公司

董事会

1 2020年11月2日2